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用POS机刷卡4000多次非法套现6000万

发布时间:2021-01-22 10:21:26 阅读: 来源:塑料箱厂家

闽南网7月4日讯 3台POS机,200多张信用卡,10个月刷卡4000余次,非法套现6600余万元,从中非法得利60余万元。前日,随着“幕后老板”洪某落网,丰泽乌屿边防派出所捣毁了由4人组成的非法经营团伙。目前,4人已被刑拘。

空壳地产公司查出200张信用卡

今年5月底,乌屿边防派出所民警获悉一线索:丰泽街圣湖小区某车库内,有人以空壳公司销售房产为幌子,利用POS机替他人透支信用卡,从中收取手续费牟取暴利。警方组成专案组,发现嫌疑男子詹某经常联系一些需要刷卡套现者,并不定期将这些人带到小区的车库内。确认情况属实后,民警乔装,拿信用卡到该窝点透支现金搜集证据。

经过一星期蹲点守候,民警在丰泽公安经侦大队协助下,兵分三路,于6月13日收网。当时,正拿出POS机准备为“顾客”非法套现的嫌疑人黄某、缪某落网,当场缴获POS机3台、转账机2台、密码机2台、银行信用卡200余张等。

为躲公安核查 不断更新POS机

经审查,2011年8月以来,他们为信用卡持卡人非法套现6600余万元。

6月21日下午,嫌疑人詹某被抓获。詹某主要负责在外围联系、流动收集客户的信用卡,并从中收取一定的手续费。前日,警方将负责租用提供POS机、转账机,并出资用于该窝点资金周转、客户联系的“幕后老板”洪某抓获。

据介绍,洪某原本经营室内装修店,2011年初因急需用钱找人在POS机上刷卡套现,觅得“商机”。不久后,洪某开始利用POS机为他人提供信用卡套现,并收取0.7%~2%不等的手续费。

据悉,詹某大学时攻读电子相关专业,并对网络和法律知识有研究。为了逃避公安核查,他联系多家商户不断更新用于非法刷卡套现的POS机等方式,从事该职业长达3年,涉及商户30余家,变换地点5处,变更电话号码10余个。(海峡都市报闽南版记者 陈邵珣 通讯员 陈梅龙 )

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